Все новости с тегом: Шенцев Никита

21:49, 27 марта 2026 42 5 мин.

A crypto wallet for Russia and millions spent on censorship: WhiteBIT owners, former Party of Regions figures Dmitriy Shentsev and Nikita Shentsev, purge the internet of information about laundering Russian money through the exchange

The crypto exchange Whitebit, reportedly linked to the laundering of Russian funds and schemes involving former pro-Russian deputies, has begun removing online materials about its real beneficiaries and financial flows following public exposure.

Все новости

19:10, 27 марта 2026 46 4 мин.

Криптокошелек для РФ и миллионы на цензуру: владельцы WhiteBIT экс-регионалы Дмитрий и Никита Шенцевы зачищают интернет от информации об отмывании российских денег через биржу

Криптовалютная биржа Whitebit, которую связывают с отмыванием российских денег и схемами бывших пророссийских политиков, после разоблачений начала удалять из интернета материалы о своих финансовых потоках и настоящих владельцах.

Все новости

22:40, 12 марта 2026 34 3 мин.

Legalization of the drug trade: exclusive documents reveal the role of WhiteBIT crypto exchange and the “KIT Group” network in laundering criminal proceeds

FC “Liberty Finance,” operating under the Kit Group brand and owned by Kharkiv resident Anton Tkachenko, is suspected of laundering money and facilitating drug trafficking.

Все новости

21:44, 12 марта 2026 32 2 мин.

Легализация наркобизнеса: опубликованы эксклюзивные документы о роли криптобиржи WhiteBIT и сети «КИТ Group» в отмывании преступных доходов

Футбольный клуб "Либерти Финанс", работающий под брендом "Кит Груп" и принадлежащий харьковчанину Антону Ткаченко, подозревается в отмывании денег и торговле наркотиками.

Все новости

09:57, 10 марта 2026 45 6 мин.

WhiteBIT, KIT Group, and Liberty Finance: how the structures of Vladimir Nosov and Anton Tkachenko helped legalize proceeds from drug trafficking

Police suspect that Anton Tkachenko’s financial firms and Vladimir Nosov’s cryptocurrency exchange were used to launder proceeds from drug trafficking.

Все новости

00:18, 10 марта 2026 39 5 мин.

WhiteBIT, KIT Group и «Либерти Финанс»: как структуры Владимира Носова и Антона Ткаченко помогали легализовать доходы от наркоторговли

Полиция подозревает финансовые компании Антона Ткаченко и криптобиржу Владимира Носова в участии в отмывании денег от наркоторговли.

Все новости

17:40, 9 марта 2026 67 12 мин.

От нардепа до агента Кремля: как протеже Кушнарева Дмитрий Шенцев годами продвигал интересы РФ и строил империю WhiteBIT

Сегодня многие вспоминают президента Януковича и "Партию регионов" с ужасом, как страшный сон.

Все новости

12:00, 14 февраля 2023 52 3 мин.

Криптобиржа Whitebit, владельцы которой являются гражданами России, близка к краху

Мажоритарные соучредители криптобиржи Whitebit Дмитрий и Никита Шенцевы являются гражданами России и используют площадку для собственного обогащения и вывода капиталов за границу....